Dnia 28 czerwca 2024 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EBS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, podczas którego zostały podjęte następujące uchwały:
- Uchwała nr 1/VI/2024 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2023 - Uchwała nr 2/VI/2024 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania
sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 - Uchwała nr 3/VI/2024 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią
biegłych rewidentów za rok 2023 - Uchwała nr 4/VI/2024 ZWZ EBS S.A.. zatwierdzająca sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
EBS wraz z opinią biegłych rewidentów za rok 2023 - Uchwała nr 5/VI/2024 ZWZ EBS S.A., ustalająca sposób przeznaczenia zysku za rok 2023
- Uchwała nr 6/VI/2024 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu
Henrykowi Boryce – z wykonania obowiązków w roku 2023 - Uchwała nr 7/VI/2024 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu
Konradowi Grabowskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2023 - Uchwała nr 8/VI/2024 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Markowi
Szumlańskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2023 - Uchwała nr 9/VI/2024 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu
Andrzejowi Wiśniewskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2023 - Uchwała nr 10/VI/2024 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Jean-Pierre Bussaume – z wykonania obowiązków w roku 2023 - Uchwała nr 11/VI/2024 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Philippe’owi Hancock – z wykonania obowiązków w roku 2023 - Uchwała nr 12/VI/2024 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Maciejowi Radziwiłł – z wykonania obowiązków w roku 2023 - Uchwała nr 13/VI/2024 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Piotrowi Beaupré – z wykonania obowiązków w roku 2023 - Uchwała nr 14/VI/2024 ZWZ EBS S.A., w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
- Uchwała nr 15/VI/2024 ZWZ EBS S.A., w sprawie zmiany Statutu Spółki, wprowadzająca
następujące zmiany w Statucie:
I. Zmienia się art. 7 ust. 1 Statutu, nadając mu następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.059.040,00 zł (cztery miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
czterdzieści złotych) i dzieli się na 4.059.040 (cztery miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści)
akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii A oznaczonych
numerami od A-0000001 do A-4.000.000 oraz w serii B oznaczonych numerami od B-4.000.001 do B-
4.059.040.
II. Uchyla się art. 18 ust. 7 Statutu:
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4, 5 oraz 6 niniejszego artykułu jest
wyłączone we wszystkich sprawach personalnych będących w kompetencji Rady Nadzorczej, w tym
przy wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.———————————–
- Uchwała nr 16/VI/2024 ZWZ EBS S.A., w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- Uchwała nr 17/VI/2024 ZWZ EBS S.A., w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, wprowadzająca następujące zmiany w Regulaminie:
– uchyla się art. 9 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej EBS S.A.:
7. Podejmowanie uchwał według zasad określonych w ust. 3-6 jest wyłączone we wszystkich
sprawach personalnych będących w kompetencji Rady Nadzorczej, w tym przy wyborze
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania oraz zawieszania
w czynnościach członka Zarządu.