Dnia 12 lutego 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EBS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podczas którego zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/II/2021 NWZA EBS S.A. zmieniająca Statut Spółki w taki sposób, że:
Art. 5 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
- Przedmiotem działalności Spółki jest:
- Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich – PKD 96.01.Z,
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z,
- Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących – PKD 46.44.Z,
- Leasing finansowy – PKD 64.91.Z,
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z,
- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z,
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – PKD 46.12.Z,
- Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,
- Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,
- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z,
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
- Wykańczanie wyrobów włókienniczych – PKD 13.30.Z,
- Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych – PKD 95.23.Z,
- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95.29,
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z,
- Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- Magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 52.10,
- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,
- Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.2,
- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.1,
- Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2,
- Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.1.
W art. 27 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu następującym:
- W przypadku, gdy akcje Spółki zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji Spółki bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
2. Uchwała Nr 2/II/2021 NWZ EBS S.A. ustalająca tekst jednolity Statutu Spółki
3. Uchwała Nr 3/II/2021 NWZ EBS S.A. zmieniająca Regulamin Walnego Zgromadzenia w taki sposób, że:
Art. 6 Regulaminu przyjmuje brzmienie:
- Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
- W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. W Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, może również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
- W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.
Do uchwały dołączono tekst jednolity zmienionego Regulamin Walnego Zgromadzenia EBS Spółka Akcyjna.